1. Цель
Финансовый комитет предоставляет рекомендации Совету директоров по бюджетному и финансовому планированию, отчетности и мерам безопасности. Весь совет директоров несет фидуциарную ответственность за организацию и несет ответственность за защиту финансового благополучия организации.
2. Отчетность
Финансовый комитет подотчетен Совету директоров. В ORCID Сотрудник, обслуживающий собрание, должен вести протокол, а председатель комитета должен составлять и распространять резюме обсуждений, включая особые мнения и рекомендации, с Советом на каждом заседании Директоров.
3. Роли и обязанности Комитета.
Финансовый комитет - это Постоянный консультативный комитет Совета директоров. Как таковой, он предоставляет Совету руководство или рекомендации по конкретным вопросам или усилиям, специально делегированным им Советом. Комитет руководствуется ORCIDорганизационные ценности открытости и прозрачности, а также принцип разумной финансовой устойчивости. ORCID поддерживать буфер операционных расходов не менее трех месяцев. У комитета есть постоянный устав, чтобы консультировать Совет по вопросам защиты финансового благополучия организации, и он будет разрабатывать годовой план работы для рассмотрения Советом, включая следующие виды деятельности:
- Бюджетирование и финансовое планирование. Финансовому комитету поручено работать с персоналом для обеспечения долгосрочного финансового благополучия организации и моделирования воздействия новых бизнес-моделей, займов или основных программных расходов для рассмотрения Советом директоров.
- Финансовый отчет. Финансовый комитет работает с персоналом над разработкой полезных и удобочитаемых форматов финансовых отчетов Совету директоров.
- Гарантии. Финансовому комитету поручено проверять страховое покрытие организации, чтобы убедиться, что ее активы надлежащим образом защищены, и давать рекомендации Совету директоров.
Первоначально перед комитетом стоит задача: (1) рассмотреть варианты управления денежными средствами и графика погашения кредита в свете ORCIDстратегические цели России; (2) проверить шаблоны финансовой отчетности, чтобы убедиться, что они соответствуют цели; и (3) предоставлять экспертные знания комитету по членству и взносам в моделировании вариантов членских взносов. Цели комитета, его объем и продолжительность должны ежегодно пересматриваться Советом директоров.
4. Устав комитета
Комитет возглавляет Казначей Совета. Как постоянный консультативный комитет Правления, члены этого комитета назначаются Правлением, и Правление ежегодно проверяет состав и роль комитета.
- Председатель комитета служит основным связующим звеном между комитетом и Правлением, работает с руководителем персонала, чтобы составить график и составить повестку дня для каждого заседания комитета, а также подготовить и распространить раздаточные материалы и отчеты членам комитета заранее или к каждому заседанию.
- Комитет состоит как минимум из пяти человек, по крайней мере, трое из которых являются директорами Совета, один из которых является председателем комитета, и как минимум два члена с финансовыми знаниями. Кроме того, в комитет должны входить два члена, которые также являются членами ORCID Комитет по членству и взносам, один из которых обычно является казначеем.
- В состав комитета должны входить члены с соответствующим финансовым опытом и знаниями в некоммерческом секторе; комитет может пожелать проконсультироваться с независимым финансовым экспертом по специальным вопросам.
- Члены комитета не должны получать консультационные услуги, гонорары советников или другие гонорары от ORCID.
- Все члены комитета, за исключением лица, занимающего пост председателя, могут избираться на два трехлетних срока подряд. Нет ограничений на количество последовательных 3-летних сроков полномочий, которые может выполнять председатель.
- Члены комитета несут ответственность за рассмотрение материалов и внесение существенного вклада в работу группы.
- Комитет поддерживается ORCID Персонал, отвечающий за планирование собраний, разработку повесток дня заседаний и сводных отчетов Правления с председателем, создание и распространение материалов заседаний и ведение протоколов заседаний.
5. Собрания и кворум
Финансовый комитет собирается по мере необходимости для выполнения своих обязанностей. Встречи могут проводиться лично, по телефону или по видеоконференции. Комитет поддерживается ORCID сотрудники, которые планируют встречи, составляют повестку дня встреч с председателем и ведут протоколы встреч. Кворум составляет большинство членов Комитета. Обо всех действиях сообщается Правлению.
6. членство
2023: Клэр Аппаву (председатель), Грегори Гордон, Джанет Реммингтон
2022:Дэниел Хук (председатель), Клэр Аппаву, Лиза Янике Хинчлифф, Лори Шульц и внешние члены Эндрю Престон, Федор Зейер
2021: Дэниел Хук (председатель), Клэр Аппаву, Лиза Дженике Хинчлифф, Роберт Кайли, Эндрю Престон, Федор Зейер
2020: Дэниел Хук (председатель), Эндрю Престон, Роберт Кили и внешние члены Федор Зейер, Сара Марр
2019: Дэниел Хук (председатель)