목적
재정위원회(“위원회”)는 다음 사항에 대한 권고사항을 제공합니다. ORCID 예산 책정 및 재무 계획, 재무 보고, 보험 및 투자에 관한 이사회(“이사회”). 이사회 전체는 조직에 대한 신탁 책임을 갖고 있으며 조직의 재정적 안녕을 보호할 책임이 있습니다.
위원회 유형
재정위원회는 이사회의 상임 자문위원회입니다. 따라서 본 헌장에 명시되거나 이사회가 특별히 요청한 대로 특정 문제나 노력에 대해 이사회에 지침이나 권장 사항을 제공합니다. 이사회를 대신하여 결정을 내릴 수 있는 위임된 권한은 없습니다.
통계 보고서
위원회는 적절하다고 판단되는 반대 의견 및 권장 사항을 포함하여 논의 내용의 요약 보고서를 제공하여 이사회에 직접 보고합니다. 위원회는 회의록을 작성하고 다음 이사회 회의에서 취한 조치 및 결정 사항을 이사회에 보고합니다.
위원회의 역할과 책임
위원회는 다음의 지침을 따릅니다. ORCID개방성과 투명성이라는 조직의 가치와 신중한 재무 관리가 조직의 지속 가능성과 임무 수행 능력을 보장하는 데 필요하다는 원칙입니다. 위원회는 조직의 장기적인 재정 건전성을 보호하기 위해 이사회에 조언할 책임이 있으며 이사회가 검토할 수 있도록 연간 업무 계획을 개발할 것입니다.
예산 및 재무 계획.
- 이사회에 제출하기 전에 직원이 준비한 연간 예산 및 정기적인 재예측을 검토합니다. 그리고
- 이사회의 검토를 위해 새로운 비즈니스 모델, 대출 또는 주요 프로그램 지출의 영향을 모델링합니다.
재무보고.
- 이사회와 집행위원회에 재무 보고서를 제출할 때 유용하고 읽기 쉬운 형식을 개발하기 위해 직원과 협력합니다.
보험.
- 조직의 보험 적용 범위를 검토하여 자산과 인력이 적절하게 보호되는지 확인하고 변경 사항이 있을 경우 이사회에 권장 사항을 제시합니다.
투자.
- 이사회가 채택한 투자 정책 성명과 일치해야 하는 투자 포트폴리오에 대한 투자 정책 및 목표를 개발하고 이사회 승인을 위해 추천합니다.
- 투자 포트폴리오 관리에 관해 이사회에 권고합니다.
- 수탁은행, 투자운용사, 투자 자문가 등 외부 전문가의 유지 또는 해고를 이사회에 권고합니다.
- 위원회에 제공된 보고서를 정기적으로 검토하고 서비스 제공자와의 회의를 통해 모든 서비스 제공자의 성과를 모니터링하고 평가합니다.
- 자산이 신중하고 효과적으로 관리되고 있는지 모니터링하고 그렇지 않은 경우 이사회에 변경 사항을 권고합니다.
- 투자 포트폴리오 내의 자산 상태에 관해 직원, 투자 자문가 및 투자 관리자로부터 보고서를 받고 검토합니다.
- 이사회가 채택한 투자 정책 선언문, 투자 활동, 투자와 관련된 위험 관리 통제 및 프로세스가 투자 포트폴리오에 대해 설정된 목표와 목적을 달성하는 데 지속적으로 효과적으로 기여하는지 여부를 평가하기 위해 정기적으로 회의를 개최합니다. 그리고
- 이사회가 채택한 투자 정책 성명(또는 그에 대한 개정)에 명시된 기타 활동을 수행합니다.
참고자료
위원회는 하나 이상의 지원을 받습니다. ORCID 회의 일정 조정, 위원회 의장과의 회의 의제 및 이사회 요약 보고서 개발, 회의 자료 작성 및 배포, 회의록 작성 등을 담당하지만 위원회의 투표권을 행사할 수 있는 구성원은 아닌 전무이사가 선출한 직원 연락원.
위원회는 원할 경우 수시로 특정 주제에 관해 독립적인 금융 전문가와 협의할 수 있습니다.
위원회의 목표와 범위, 기간은 매년 이사회에 의해 재평가되어야 합니다.
의장의 임명, 역할 및 책임
- 재무장관은 재정위원회의 의장을 맡는다.
- 위원회 의장은 전체 이사회의 승인을 위해 외부 위원회 구성원을 식별하고 이사회 의장에게 제안할 책임이 있습니다.
- 위원회 위원장은 위원회와 이사회 사이의 주요 통로 역할을 하며, 직원 연락관과 협력하여 각 위원회 회의의 일정을 계획하고 설정하며, 각 회의에 앞서 위원회 회원들에게 유인물과 보고서를 준비하고 배포합니다.
위원회 위원 선정 및 구성
이사회의 상임자문위원회로서 위원회의 이사 및 비이사 구성원은 전체 이사회의 과반수로 임명되며, 이사회는 매년 위원회 구성원과 헌장을 검토합니다.
- 위원회는 최소 XNUMX명으로 구성되며, 그 중 최소 XNUMX명은 이사회 이사이고, 그 중 XNUMX명은 재무 담당자입니다.
- 위원회의 구성원이기도 한 위원회 구성원이 최소한 한 명 있어야 합니다. ORCID 회원 및 수수료 위원회.
- 재무위원회의 위원은 감사위험위원회의 위원 또는 공사의 유급직원을 겸할 수 없습니다.
- 이사회는 가능한 한 빨리 공석을 채우기 위해 노력해야 하지만, 공석이 있는 동안 위원회는 계속해서 활동할 수 있습니다.
- 위원회에는 비영리 부문에 대한 적절한 재정적 경험과 지식을 갖춘 구성원이 포함되어야 합니다.
- 위원회의 모든 구성원은 위원회 결정에 투표할 수 있습니다.
- 위원회 구성원은 공사로부터 어떠한 컨설팅, 자문, 기타 보상 비용도 받을 수 없으며, 각 구성원은 구성원의 독립적인 판단을 방해하는 어떠한 관계에서도 자유로워야 합니다.
- 모든 위원회 위원은 매년 XNUMX년 임기로 임명됩니다.
- 위원회 구성원은 이사회의 뜻에 따라 활동하며 이사회의 투표로 해임될 수 있습니다. 위원회 재임 기간 동안 이사직을 그만두었다가 그만두는 회원은 이사회의 승인을 받지 않는 한 위원회에서 계속 봉사할 수 없습니다(첫 번째 글머리 기호의 위원회 구성 요건에 따름).
- 모든 위원회 구성원은 서명해야 합니다. ORCID의 이해 상충 정책.
회의 및 정원 회
재정위원회는 책임을 이행하기 위해 필요에 따라 회의를 개최합니다.
회의 통지는 위원회 위원장이 모든 위원회 회원에게 전달해야 합니다. 회의는 직접 대면, 전화 또는 화상 회의를 통해 진행할 수 있습니다. 정족수는 위원회 구성원의 과반수로 구성되며, 안건을 승인하려면 구성원 과반수의 투표가 필요합니다. 또는 회의를 거치지 않고 회원 전원의 서면 동의로 안건을 승인할 수도 있습니다.
위원회 위원은 자료를 검토하고 그룹 작업에 실질적인 기여를 할 책임이 있습니다.
위원회 연혁
에 의해 승인 됨 ORCID 의 이사회는 17년 2019월 23일에 개최되고 2021년 12월 2023일과 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일에 개정되었습니다.
위원회 회원
2023: Clare Appavoo (의장), 그레고리 고든, 자넷 레밍턴
2022: Daniel Hook(의장), Clare Appavoo, Lisa Janicke Hinchliffe, Lori Schultz 및 외부 구성원 Andrew Preston, Fedor Zeyer
2021: 다니엘 후크(의장), Clare Appavoo, Lisa Janicke Hinchliffe, Robert Kiley Andrew Preston, Fedor Zeyer
2020: Daniel Hook(의장), Andrew Preston, Robert Kiley 및 외부 구성원 Fedor Zeyer, Sarah Marr
2019: 다니엘 후크(의장)