取締役会指名委員会- ORCID

目的

ORCID は独立した非営利団体です。その原則の中には、幅広いメンバーからなる代表者によるガバナンスが含まれており、その大部分は非営利団体に所属しています。指名委員会（「委員会」）は、指名委員会を支援するものとします。 ORCID に合わせて取締役会メンバーを募集する取締役会（「取締役会」） ORCID 原則と付属定款。

委員会の種類

指名委員会は取締役会の常設諮問委員会です。そのため、本憲章に規定されている、または取締役会から特に要求されている特定の問題または取り組みについて、取締役会にガイダンスまたは推奨事項を提供します。取締役会に代わって意思決定を行う権限は委任されていません。

各種レポート作成

委員会は理事会に直接報告し、反対意見や適切と判断した勧告を含む議論の概要報告書を提供します。委員会は会議の議事録を作成し、次回の理事会会議で取られた行動と決定について理事会に報告します。

委員会の役割と責任

委員会は、次の役職に就く資格のある個人を特定、スクリーニング、レビューし、取締役会に推薦する責任があります。 ORCID 取締役会、および委員会の目的に合理的に関連する、または取締役会によって随時割り当てられるその他の行為。具体的には：

委員会は、理事会のメンバーが細則で設定されたレベルにとどまるように、必要に応じて新しい理事会メンバーを特定して採用するよう努めています。
委員会は、現在の取締役会の構成の有効性を定期的に評価し、取締役会のニーズ、希望する専門分野、および/または ORCID コミュニティ。
委員会は、第 2 四半期会議で取締役会から、補充される議席の数および優先される取締役の資格および特性についての指示を求めるものとします。
委員会は来年の選挙スケジュールを検討し理事会に勧告するものとする。
委員会は、推薦プロセスに関する情報の普及を監督し、会員および研究者コミュニティからの推薦を募る責任を負います。
委員会は受け取った指名を審査および検討し、第 3 四半期会議での議論と承認のために取締役会の候補者を推薦します。
XNUMX 人以上のメンバーが各取締役候補者と面接することができ、必要に応じて事務局長および他の取締役メンバーも参加します。
予定表に加えて独立した指名が受け取られた場合、細則に従って、委員会は指名委員会の予定表 (理事会が承認) とメンバーの候補者から構成される複数投票用の名簿を作成するものとします。
取締役会に欠員が生じた場合（取締役の数の増加または任期満了前の取締役の辞任または解任によるものであっても）、委員会は、2 回の取締役会会議以内に取締役会に勧告を行う責任を負うものとする。任期満了前に空席となった席を埋めるかどうかに関する辞任。 (定款第 XNUMX 条、セクション XNUMXf を参照。)
会員取締役が会員に所属しなくなった場合、委員会は、その人物が次の年次取締役会までの期間よりも長い期間または短い期間を務めることを取締役会に勧告して承認を得るかを決定する責任を負うものとします。（指名委員会による推薦と取締役会による承認がない場合、当該取締役は次回の年次総会まで務めるものとします。）（定款第 2 条、セクション XNUMXe を参照）。

以下の活動は委員会の範囲外です。

指名役員
執行委員会の委員を務めるメンバーを指名する
他の理事会委員会の委員を務めるメンバーを指名する
選挙を実行する

お問い合わせ

委員会は XNUMX 人以上の支援を受けています。 ORCID 事務局長によって選出されたスタッフ連絡員。会議のスケジュール設定、会議の議題と委員長との理事会の概要報告書の作成、会議資料の作成と配布、議事録の作成を担当しますが、委員会の投票メンバーとしては機能しません。
ORCID 委員会の仕事を完了するために発生した公正かつ合理的な費用を委員会に払い戻すものとします。このような経費には、候補者と委員会のための昼食またはコーヒー代、理事会のオリエンテーション、ノートブック、またはトレーニング用に作成された資料の費用が含まれる場合があります。予想される経費は事前承認を得るため事務局長に提出する必要があります。
委員会のリソースは、組織に関する委員の知識、非営利のベストプラクティス、および追加の関連情報源（候補者候補に関する他の理事会メンバーからの意見やガバナンス問題に関する法律顧問からの意見など）から得られます。
委員会は次の者と協議することができる ORCIDの解釈に関する法律顧問 ORCID 細則。

議長の任命、役割、責任

指名委員会の委員長は、取締役会委員長の推薦に基づき、取締役会全体の過半数によって任命されます。
委員長は毎年任命され、任期は XNUMX 年です。議長の連続 XNUMX 年の任期に制限はありません。少なくともXNUMX年間のサービスが理想的です。
次の選挙で追加の任期に立候補することを希望する理事は、委員会の委員長を務めることはできません。
委員会委員長は、外部委員会メンバーを特定し、取締役会全体の承認を得るため取締役会長に提案する責任があります。
委員長は委員会と理事会の間の主要なパイプ役として機能し、スタッフ連絡員と協力して各委員会会議のスケジュールと議題を設定し、各会議の前に配布資料と報告書を作成して委員会メンバーに配布します。
委員長は理事会に予定表を提出する責任があります。

委員の選定と構成

取締役会の常設委員会として、委員会のメンバーは取締役会全体の過半数によって任命され、取締役会は委員会のメンバーと憲章を毎年見直します。

委員会は、委員長によって提案され、理事会によって承認された 5 人から 9 人までの個人で構成されます。過半数は理事会の理事でなければならず、残りは (i) 理事会に理事を務める理事の代表者がいない会員、および (ii) 研究者コミュニティの代表者となります。
その後の選挙で追加の任期に立候補することを希望する取締役は、委員会の委員を務めることはできません。
理事会は可能な限り速やかに欠員を補充するよう努めるものとするが、欠員がある間も委員会は活動を続けることができる。
委員会の構成は、メンバーの種類および国際的なメンバーシップの観点から、メンバーの多様性を反映するよう努めます。委員会のメンバーは、将来の取締役会メンバーの採用を支援し、委員会の会議に参加することが期待されています。
委員会のメンバー全員が委員会の決定に投票することができます
すべての委員会メンバーは毎年任命され、任期は XNUMX 年です。
委員会のメンバーは理事会の意向により務めており、理事会の投票によって解任される場合があります。委員会の任期中に取締役を務め、その後取締役でなくなったメンバーは、取締役会の承認がない限り、引き続き委員会の委員を務めることはできません（最初の項目の委員会構成要件に従う）。
事務局長は委員会の補佐を務め、要請に応じて委員会の会議や審議に参加する。それ以外の場合、委員会活動は独立したものとします。 ORCID 管理。
すべての委員会メンバーは署名する必要があります ORCIDの利益相反ポリシー。

会議と定足数

委員会はその責務を果たすために必要に応じて会合を開きますが、少なくとも合意された理事会の選挙スケジュールに合わせて必要な頻度で会合を開きます。

会議の通知は委員長からすべての委員会メンバーに与えられるものとする。会議は直接、電話、またはビデオ会議で行うことができます。定足数は委員の過半数で構成され、問題を承認するには委員の過半数の投票が必要となります。あるいは、会議を開かずに、メンバーの全会一致の書面による同意によって問題が承認される場合もあります。

委員会のメンバーは、資料を検討し、グループの作業に実質的な貢献をする責任があります。