目的
財務委員会（「委員会」）は、財務委員会に勧告を提供します。 ORCID 予算編成と財務計画、財務報告、保険および投資に関する取締役会（「取締役会」）。 取締役会全体が組織に対して受託者責任を負い、組織の財政的健全性を保護する責任を負い続けます。
委員会の種類
財務委員会は取締役会の常設諮問委員会です。 そのため、本憲章に規定されているとおり、または取締役会から特に要求されているとおり、特定の問題または取り組みに関して取締役会にガイダンスまたは推奨事項を提供します。 取締役会に代わって意思決定を行う権限は委任されていません。
各種レポート作成
委員会は理事会に直接報告し、反対意見や適切と判断した勧告を含む議論の概要報告書を提供します。 委員会は会議の議事録を作成し、次回の理事会会議で取られた行動と決定について理事会に報告します。
委員会の役割と責任
委員会は以下によって指導されています ORCIDは、オープン性と透明性という組織の価値観と、組織の持続可能性とその使命を果たす能力を確保するには慎重な財務管理が必要であるという原則を重視しています。 委員会には、組織の長期的な財務健全性の保護について理事会に助言する常任の責任があり、理事会による検討のために年次作業計画を作成します。
予算編成と財務計画。
- 取締役会に提出する前に、スタッフが作成した年間予算と定期的な再予測を確認します。 そして
- 取締役会による検討のために、新しいビジネス モデル、融資、または主要なプログラム支出の影響をモデル化します。
財務報告。
- スタッフと協力して、取締役会や執行委員会に財務報告書を提出するための便利で読みやすい形式を開発します。
保険。
- 組織の保険適用範囲を見直して、組織の資産と従業員が適切に保護されていることを確認し、変更があれば取締役会に勧告します。
インベストメント.
- 投資ポートフォリオの投資方針と目標を開発し、取締役会の承認のために推奨します。これは、取締役会が採用した投資方針声明と一致するものとします。
- 投資ポートフォリオの管理に関して取締役会に勧告を行う。
- カストディアン銀行、投資マネージャー、投資アドバイザーなどの外部専門家の留任または解任を取締役会に勧告する。
- 委員会に提供された報告書の定期的なレビューやサービスプロバイダーとの会議によって、すべてのサービスプロバイダーのパフォーマンスを監視および評価します。
- 資産が慎重かつ効果的に管理されているかどうかを監視し、管理されていない場合は取締役会に変更を勧告します。
- 投資ポートフォリオ内の資産の状況に関するスタッフ、投資アドバイザー、投資マネージャーからの報告を受け取り、検討します。
- 定期的に会合を開き、取締役会が採用した投資方針表明、投資活動、投資に関連するリスク管理制御とプロセスが、投資ポートフォリオに設定された目標と目的の達成に効果的に貢献し続けているかどうかを評価します。 そして
- 取締役会が採択した投資方針声明（またはその修正）に記載されているその他の活動を実行します。
資料
委員会は XNUMX 人以上の支援を受けています。 ORCID 事務局長によって選出されたスタッフ連絡員。会議のスケジュール設定、会議の議題と委員長との理事会の概要報告書の作成、会議資料の作成と配布、議事録の作成を担当しますが、委員会の投票メンバーとしては機能しません。
委員会は、希望に応じて、特別なテーマについて独立した金融専門家と随時協議することがあります。
委員会の目的、その範囲および期間は、取締役会によって毎年再評価される必要があります。
議長の任命、役割、責任
- 財務長官は財務委員会の委員長を務めるものとする。
- 委員会委員長は、外部委員会メンバーを特定し、取締役会全体の承認を得るため取締役会長に提案する責任があります。
- 委員長は委員会と理事会の間の主要なパイプ役として機能し、スタッフ連絡員と協力して各委員会会議のスケジュールと議題を設定し、各会議の前に配布資料と報告書を作成して委員会メンバーに配布します。
委員の選定と構成
取締役会の常設諮問委員会として、委員会の取締役および取締役以外のメンバーは取締役会全体の過半数によって任命され、取締役会は委員会のメンバーと憲章を毎年レビューします。
- 委員会は最低 XNUMX 名で構成され、そのうち少なくとも XNUMX 名が取締役、そのうち XNUMX 名が財務担当者となります。
- 委員会には、委員会のメンバーでもあるメンバーが少なくとも XNUMX 名存在するものとする。 ORCID 会員および会費委員会。
- 財務委員会のメンバーは、監査およびリスク委員会のメンバーまたは当社の有給従業員を兼務してはなりません。
- 理事会は可能な限り速やかに欠員を補充するよう努めるものとするが、欠員がある間も委員会は活動を続けることができる。
- 委員会には、適切な財務経験と非営利部門の知識を備えたメンバーを含める必要があります。
- 委員会のメンバー全員が委員会の決定に投票することができます。
- 委員会のメンバーは、会社からコンサルティング料、助言料、またはその他の報酬を受け取ることはなく、各メンバーは、メンバーの独立した判断を妨げるいかなる関係も持たないものとします。
- すべての委員会メンバーは毎年任命され、任期は XNUMX 年です。
- 委員会のメンバーは理事会の意向により務めており、理事会の投票によって解任される場合があります。 委員会の任期中に取締役を務め、その後取締役でなくなったメンバーは、取締役会の承認がない限り、引き続き委員会の委員を務めることはできません（最初の項目の委員会構成要件に従う）。
- すべての委員会メンバーは署名する必要があります ORCIDの利益相反ポリシー。
会議と定足数
財務委員会は、その責任を果たすために必要に応じて開催されます。
会議の通知は委員長からすべての委員会メンバーに与えられるものとする。 会議は直接、電話、またはビデオ会議で行うことができます。 定足数は委員の過半数で構成され、問題を承認するには委員の過半数の投票が必要となります。 あるいは、会議を開かずに、メンバーの全会一致の書面による同意によって問題が承認される場合もあります。
委員会のメンバーは、資料を検討し、グループの作業に実質的な貢献をする責任があります。
委員会の沿革
によって承認された ORCID は17年2019月23日に取締役会で決議され、2021年12月2023日とXNUMX年XNUMX月XNUMX日に修正されました。
委員会メンバー
2024: グレゴリー・ゴードン (議長)、クレア・アパブー、アラ・ザリノバ、ケイト・モトナガ (外部メンバー)、トニー・アルベス (外部メンバー)
2023: クレア・アパブー (議長)、グレゴリー・ゴードン、ジャネット・レミントン
2022年：ダニエル・フック（議長）、クレア・アパブー、リサ・ジャニッケ・ヒンチリフ、ロリ・シュルツ、外部メンバーのアンドリュー・プレストン、ヒョードル・ゼイヤー
2021年：ダニエル・フック（議長）、クレア・アパブー、リサ・ジャニッケ・ヒンチリフ、ロバート・カイリー、アンドリュー・プレストン、ヒョードル・ゼイヤー
2020年：ダニエル・フック（議長）、アンドリュー・プレストン、ロバート・カイリー、外部メンバーのヒョードル・ゼイヤー、サラ・マー
2019年：ダニエル・フック（議長）