Scopo
Il Comitato Finanze (il “Comitato”) fornisce raccomandazioni al ORCID Consiglio di Amministrazione (il “Consiglio”) in materia di budgeting e pianificazione finanziaria, rendicontazione finanziaria, assicurazioni e investimenti. L'intero Consiglio ha responsabilità fiduciarie per l'organizzazione e rimane responsabile della protezione del benessere finanziario dell'organizzazione.
Tipo di Comitato
Il Comitato Finanze è un comitato consultivo permanente del Consiglio. In quanto tale, fornisce indicazioni o raccomandazioni al Consiglio su questioni o attività specifiche, come stabilito nella presente Carta o come altrimenti specificamente richiesto dal Consiglio. Non ha il potere delegato di prendere decisioni per conto del Consiglio.
Reportistica
Il Comitato riferisce direttamente al Consiglio, fornendo un resoconto sintetico delle discussioni svolte, comprese le opinioni dissenzienti e le raccomandazioni che ritiene opportune. Il Comitato redige verbale delle proprie riunioni e riferisce al Consiglio, in occasione della successiva riunione consiliare, sugli atti e sulle decisioni assunte.
Ruoli e responsabilità del Comitato
Il Comitato è guidato da ORCIDi valori organizzativi di apertura e trasparenza e il principio secondo cui una prudente gestione finanziaria è necessaria per garantire la sostenibilità dell'organizzazione e la sua capacità di compiere la propria missione. Il Comitato ha la responsabilità permanente di consigliare il Consiglio sulla protezione del benessere finanziario a lungo termine dell'organizzazione e svilupperà un piano di lavoro annuale da sottoporre alla revisione del Consiglio.
Budgeting e pianificazione finanziaria.
- Esaminare il budget annuale e le previsioni periodiche predisposte dal personale prima della presentazione al Consiglio; E
- Modellare l'impatto di nuovi modelli di business, prestiti o spese di programmi importanti, per la revisione da parte del Consiglio.
Rapporto finanziario.
- Collaborare con il personale per sviluppare formati utili e leggibili per la presentazione delle relazioni finanziarie al Consiglio e al Comitato Esecutivo.
Assicurazione.
- Rivedere la copertura assicurativa dell'organizzazione per garantire che i suoi beni e le persone siano adeguatamente protetti e formulare raccomandazioni al Consiglio per eventuali modifiche.
Investimenti.
- Sviluppare e raccomandare per l'approvazione del Consiglio politiche e obiettivi di investimento per il portafoglio di investimenti, che dovranno essere coerenti con qualsiasi politica di investimento adottata dal Consiglio;
- Formulare raccomandazioni al Consiglio in merito alla gestione del portafoglio di investimenti;
- Raccomandare al Consiglio il mantenimento o il licenziamento di professionisti esterni quali banche depositarie, gestori di investimenti e consulenti per gli investimenti;
- Monitorare e valutare le prestazioni di tutti i fornitori di servizi mediante un esame regolare dei rapporti forniti al Comitato e mediante incontri con i fornitori di servizi;
- Monitorare se le attività vengono gestite in modo prudente ed efficace e raccomandare al Consiglio modifiche in caso contrario;
- Ricevere ed esaminare i rapporti del personale, dei consulenti per gli investimenti e dei gestori degli investimenti riguardanti lo stato delle attività all'interno del portafoglio di investimenti;
- Incontrarsi periodicamente per valutare se la politica di investimento adottata dal Consiglio, le attività di investimento, i controlli e i processi di gestione del rischio relativi agli investimenti continuano a contribuire efficacemente al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi fissati per il portafoglio di investimento; E
- Intraprendere qualsiasi altra attività stabilita in qualsiasi dichiarazione di politica di investimento (o modifiche alla stessa), adottata dal Consiglio.
Risorse
Il Comitato è supportato da uno o più ORCID collegamenti del personale selezionati dal direttore esecutivo, che sono responsabili della pianificazione delle riunioni, dello sviluppo degli ordini del giorno delle riunioni e delle relazioni riassuntive del consiglio con il presidente del comitato, della creazione e distribuzione dei materiali delle riunioni e della stesura dei verbali delle riunioni, ma che non fungono da membri votanti del comitato.
Il Comitato può, qualora lo desideri, consultare di volta in volta esperti finanziari indipendenti su argomenti particolari.
Gli obiettivi del Comitato, la sua portata e durata dovrebbero essere rivalutati dal Consiglio su base annuale.
Nomina, ruolo e responsabilità del presidente
- Il Tesoriere funge da Presidente del Comitato Finanze.
- Il Presidente del Comitato è responsabile dell'identificazione e della proposta dei membri esterni del Comitato al Presidente del Consiglio per l'approvazione da parte dell'intero Consiglio.
- Il Presidente del Comitato funge da tramite principale tra il Comitato e il Consiglio, collabora con il personale di collegamento per programmare e definire un ordine del giorno per ciascuna riunione del Comitato e preparare e distribuire dispense e relazioni ai membri del Comitato prima di ogni riunione.
Selezione e composizione dei membri del comitato
In quanto comitato consultivo permanente del Consiglio, i membri Amministratore e non Amministratore del Comitato sono nominati dalla maggioranza dell'intero Consiglio e il Consiglio esamina annualmente l'appartenenza e lo statuto del comitato.
- Il Comitato è composto da un minimo di cinque persone, di cui almeno tre sono Consiglieri di Amministrazione, uno dei quali è il Tesoriere.
- Almeno un membro del Comitato deve essere anche membro del Comitato ORCID Comitato per gli abbonamenti e le quote.
- Nessun membro del Comitato Finanziario potrà essere contemporaneamente membro del Comitato Controllo e Rischi o dipendente retribuito della Società.
- Il Consiglio si impegnerà a coprire eventuali posti vacanti non appena possibile, ma il Comitato può continuare ad agire mentre ci sono posti vacanti.
- Il Comitato deve essere composto da membri con adeguata esperienza finanziaria e conoscenza del settore non profit.
- Tutti i membri del Comitato possono votare nelle decisioni del Comitato.
- I membri del Comitato non riceveranno alcun compenso di consulenza, consulenza o altro compenso dalla Società e ciascun membro sarà libero da qualsiasi relazione che possa interferire con il giudizio indipendente del membro.
- Tutti i membri del Comitato sono nominati ogni anno per un mandato di un anno.
- I membri del Comitato prestano servizio a discrezione del Consiglio e possono essere rimossi con voto del Consiglio. Qualsiasi membro che sia e poi cessi di essere un Amministratore durante il suo mandato nel Comitato non può continuare a far parte del Comitato senza l'approvazione del Consiglio (fatti salvi i requisiti di composizione del Comitato di cui al primo punto).
- Tutti i membri del Comitato saranno tenuti a firmare ORCIDla politica sul conflitto di interessi di.
Incontri e Quorum
Il Comitato Finanze si riunisce quando necessario per adempiere alle proprie responsabilità.
L'avviso di convocazione delle riunioni sarà comunicato dal Presidente del Comitato a tutti i membri del Comitato. Gli incontri possono essere condotti di persona, telefonicamente o in videoconferenza. Il quorum sarà costituito dalla maggioranza dei membri del Comitato e per approvare una questione sarà necessario il voto della maggioranza dei membri. In alternativa, una questione può essere approvata con il consenso scritto unanime dei membri senza riunione.
I membri del comitato sono responsabili della revisione dei materiali e di contributi sostanziali al lavoro del gruppo.
Storia del Comitato
Approvato da ORCID Consiglio di Amministrazione del 17 settembre 2019 e modificato il 23 febbraio 2021 e il 12 ottobre 2023.
Membro del comitato
2024: Gregory Gordon (presidente), Clare Appavoo, Alla Zharinova, Kate Motonaga (membro esterno), Tony Alves (membro esterno)
2023: Clare Appavoo (presidente), Gregory Gordon, Janet Remmington
2022: Daniel Hook (presidente), Clare Appavoo, Lisa Janicke Hinchliffe, Lori Schultz e membri esterni Andrew Preston, Fedor Zeyer
2021: Daniel Hook (presidente), Clare Appavoo, Lisa Janicke Hinchliffe, Robert Kiley Andrew Preston, Fedor Zeyer
2020: Daniel Hook (presidente), Andrew Preston, Robert Kiley e membri esterni Fedor Zeyer, Sarah Marr
2019: Daniel Hook (presidente)