Objectif
Le Comité exécutif (« ExCo ») fournit des conseils de gestion et une surveillance de l'organisation entre les réunions du ORCID Conseil d'administration (le « Conseil ») et exécute les actions déléguées par le Conseil ou autorisées par les politiques du Conseil, y compris l'examen financier, les rapports des comités et l'examen des initiatives nouvelles et en cours.
Type de comité
ExCo est un comité permanent du conseil d'administration et a délégué le pouvoir d'exercer tous les pouvoirs et l'autorité du conseil accordés dans la présente charte et dans toute résolution du conseil d'administration conforme aux statuts et à la loi applicable du Delaware.
Reporting
L'ExCo rend directement compte au Conseil d'administration. Le secrétaire du conseil rédigera un procès-verbal et le président du conseil partagera et examinera ce procès-verbal avec le conseil à chaque réunion du conseil.
Rôles et responsabilités du comité
Parmi les responsabilités déléguées par le conseil d'administration de l'ExCo figurent :
- L'examen et l'approbation des états financiers intermédiaires entre les réunions du conseil d'administration ;
- Travailler avec le directeur général pour élaborer les ordres du jour des réunions du conseil d'administration et examiner les documents ;
- Examiner et recommander des politiques externes ;
- Vérifier les propositions à présenter au Conseil pour action lors d'une réunion du Conseil ;
- Prendre des mesures spécifiquement déléguées à l'ExCo par le Conseil lors d'une réunion précédente du Conseil ou autrement requises de manière accélérée entre les réunions du Conseil ; et
- Fournir des conseils et des orientations au directeur général sur toute question urgente nécessitant l'attention du conseil et ne pouvant être reportée à la prochaine réunion du conseil.
L'ExCo est tenu d'informer le Conseil de toute action qu'il prend ou de toute décision prise au plus tard lors de la prochaine réunion ordinaire du Conseil.
L'ExCo ne peut pas prendre les mesures suivantes : (a) pourvoir les postes vacants au sein du Conseil d'administration ; (b) modifier ou abroger les statuts ou adopter de nouveaux statuts ; (c) modifier ou abroger toute résolution du Conseil qui, selon ses termes, ne peut être ni amendée ni abrogée ; ou (d) approuver ou adopter, ou recommander aux membres, toute action ou question expressément requise par la loi du Delaware pour être recommandée aux membres pour approbation.
Ressources
ExCo est soutenu par le ORCID Le directeur exécutif et le secrétaire, qui planifient les réunions, élaborent les ordres du jour des réunions avec le président et tiennent les procès-verbaux des réunions.
Nomination, rôle et responsabilités du président
- Le président du conseil d’administration préside l’ExCo.
- Le président du ExCo travaille avec le secrétaire pour planifier et établir un ordre du jour pour chaque réunion du comité, et préparer et distribuer des documents et des rapports aux membres du comité avant chaque réunion.
Sélection et composition des membres du comité
En tant que comité permanent du conseil, les membres du comité sont nommés par la majorité de l'ensemble du conseil, et le conseil examine chaque année la composition et la charte du comité.
- Le président du conseil d'administration, les éventuels vice-présidents et le trésorier sont membres d'office de l'ExCo avec droit de vote.
- En outre, l'ExCo doit comprendre au moins trois administrateurs dotés de droits de vote, recommandés par le président du conseil et approuvés par la majorité de l'ensemble du conseil.
- Le directeur exécutif est membre d'office de l'ExCo sans droit de vote.
- Le Conseil aura toute discrétion pour déterminer le nombre de membres de l'ExCo.
- Le Conseil s'efforcera de pourvoir tout poste vacant dès que possible, mais l'ExCo peut continuer à agir tant qu'il y a des postes vacants.
- Tous les membres de l'ExCo doivent être des administrateurs. Les non-administrateurs peuvent être invités à assister aux réunions du ExCo si le ExCo le juge approprié. Le secrétaire du Conseil d'administration fait office de secrétaire de l'ExCo.
- Tous les membres du ExCo sont nommés chaque année pour un mandat d'un an.
- Les membres siègent au gré du Conseil et peuvent être révoqués par vote de la majorité de l'ensemble du Conseil. Un administrateur qui cesse d’exercer ses fonctions d’administrateur ne sera plus membre de l’ExCo.
Réunions et quorum
L'ExCo se réunit mensuellement, sauf accord contraire de ses membres.
Les avis de convocation seront donnés par le président du comité à tous les membres du comité. Les réunions peuvent avoir lieu en personne, par téléphone ou par vidéoconférence. Le quorum sera constitué de la majorité des membres du Comité, et un vote de la majorité des membres sera requis pour approuver une question. Alternativement, une question peut être approuvée par consentement écrit unanime des membres sans réunion.
Les membres du comité sont chargés d'examiner les documents et d'apporter des contributions substantielles aux travaux du groupe.
Historique du comité
Approuvé par ORCID Conseil d'Administration de le 8 octobre 2010 et modifié le 17 septembre 2019 et le 12 octobre 2023.
Composition du comité
2025 : Lisa Janicke Hinchliffe (présidente du comité), Nicolas Fressengeas, Steve Pinchotti (trésorier), Simon Porter, Lori Schultz, Ellen Tise
2024 : Lisa Janicke Hinchliffe (présidente du comité), Gregg Gordon (trésorier), Heath Marks, Janet Remmington, César Rendón, Lori Schultz
2023 : Lisa Janicke Hinchliffe (présidente du comité), Clare Appavoo (trésorière), Paul Gemmill, Heath Marks, Steve Pinchotti, Lori Schultz
2022 Linda O'Brien (présidente du comité), Yuko Harayama, Lisa Janicke Hinchliffe, Daniel Hook (trésorier), Katherine McNeill, Katharina Ruckstuhl, Michael Ullyot
2021 Linda O'Brien (présidente), Lisa Janicke Hinchliffe, Daniel Hook (trésorier), Véronique Kiermer, Robert Kiley, Katharina Ruckstuhl, Chris Shillum (ex officio), Stephanie Harley (Secrétaire)
2020 : L inda O'Brien (présidente), Daniel Hook (trésorier), Julie Balter (secrétaire, sans droit de vote), Véronique Kiermer, Salvatore Mele, Robert Kiley, Yuko Harayama, Laure Haak (d'office)
2019 : Véronique Kiermer (présidente), Daniel Hook (trésorier), Laure Haak (ex officio, secrétaire jusqu'en mai 5), Julie Balter (secrétaire, à partir de juin 2019), Robert Kiley, Salvatore Mele, Linda O'Brien, Chris Shillum
2018 : Véronique Kiermer (présidente), Edward Wates (trésorier, jusqu'en avril 4), Daniel Hook (trésorier, à partir de mai 2018), Laure Haak (membre d'office, secrétaire), Robert Kiley, Linda O'Brien, Salvatore Mele, Chris Shillum
2017 : Véronique Kiermer (Présidente), Edward Wates (Trésorier), Laure Haak (d'office, Secrétaire), Véronique Kiermer, Ed Pentz, Chris Shillum, Siméon Warner
2016 : Ed Pentz (président), Bernie Rous (trésorier par intérim jusqu'en janvier 1), Edward Wates (trésorier à partir de février 2016), Laure Haak (membre d'office, secrétaire), Micah Altman, Chris Shillum, Siméon Warner
2015 : Ed Pentz (président), Craig Van Dyck (trésorier jusqu'en 6/2015), Laure Haak (d'office, secrétaire), Bernie Rous (trésorier, à partir de 7/2015), Liz Allen (jusqu'en 7/2015), Robert Kiley (à partir de 8/2015), Micah Altman, Simeon Warner
2014 : Ed Pentz (président), Craig Van Dyck (trésorier), Laure Haak (d'office, secrétaire), Howard Ratner, Dave Kochalko, Liz Allen, Amy Brand, Bernie Rous
2013 : Ed Pentz (président), Dave Kochalko (trésorier), Laure Haak (d'office, secrétaire), Howard Ratner, Liz Allen, Amy Brand, Bernie Rous, Craig Van Dyck
2012 : Howard Ratner (président), Dave Kochalko (trésorier), Liz Allen, Amy Brand (secrétaire), Laure Haak (à partir de 4/2012), Bernie Rous, Craig Van Dyck
2011 : Howard Ratner (président), Dave Kochalko (trésorier), Liz Allen, Amy Brand (secrétaire), Bernie Rous, Craig Van Dyck