الهدف
تقدم اللجنة المالية ("اللجنة") توصيات إلى ORCID مجلس الإدارة ("المجلس") المعني بإعداد الميزانية والتخطيط المالي وإعداد التقارير المالية والتأمين والاستثمارات. يتحمل مجلس الإدارة بأكمله مسؤوليات ائتمانية تجاه المنظمة ويظل مسؤولاً عن حماية السلامة المالية للمنظمة.
نوع اللجنة
اللجنة المالية هي لجنة استشارية دائمة تابعة للمجلس. وعلى هذا النحو، فإنه يقدم إرشادات أو توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن قضايا أو مساعي محددة، على النحو المنصوص عليه في هذا الميثاق أو كما يطلب مجلس الإدارة على وجه التحديد. وليس لديها سلطة مفوضة لاتخاذ القرارات نيابة عن مجلس الإدارة.
التقارير
وتقدم اللجنة تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة، وتقدم تقريرًا موجزًا عن مناقشاتها، بما في ذلك الآراء المخالفة والتوصيات التي تراها مناسبة. ستقوم اللجنة بحفظ محاضر اجتماعاتها وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة، في اجتماع مجلس الإدارة التالي، حول الإجراءات والقرارات المتخذة.
أدوار ومسؤوليات اللجنة
وتسترشد اللجنة ORCIDالقيم التنظيمية للمنظمة المتمثلة في الانفتاح والشفافية ومبدأ أن الإدارة المالية الحكيمة ضرورية لضمان استدامة المنظمة وقدرتها على تحقيق مهمتها. وتتحمل اللجنة مسؤولية دائمة تتمثل في تقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن حماية السلامة المالية للمنظمة على المدى الطويل، كما ستقوم بوضع خطة عمل سنوية لمراجعتها من قبل مجلس الإدارة.
الميزانية والتخطيط المالي.
- مراجعة الميزانية السنوية والتنبؤات الدورية التي يعدها الموظفون قبل عرضها على مجلس الإدارة؛ و
- وضع نموذج لتأثير نماذج الأعمال الجديدة أو القروض أو نفقات البرامج الرئيسية لمراجعتها من قبل مجلس الإدارة.
تقرير مالى.
- العمل مع الموظفين لتطوير تنسيقات مفيدة وسهلة القراءة لعرض التقارير المالية إلى مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية.
التأمين.
- مراجعة التغطية التأمينية للمنظمة للتأكد من حماية أصولها وأفرادها بشكل مناسب وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن أي تغييرات.
الاستثمارات.
- تطوير السياسات والأهداف الاستثمارية للمحفظة الاستثمارية والتوصية بها للموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة، والتي يجب أن تكون متوافقة مع أي بيان لسياسة الاستثمار يعتمده مجلس الإدارة؛
- تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارة المحفظة الاستثمارية.
- التوصية لمجلس الإدارة بالإبقاء على المهنيين الخارجيين أو فصلهم مثل بنوك الحفظ ومديري الاستثمار ومستشاري الاستثمار؛
- مراقبة وتقييم أداء جميع مقدمي الخدمة من خلال المراجعة المنتظمة للتقارير المقدمة إلى اللجنة ومن خلال الاجتماعات مع مقدمي الخدمة.
- مراقبة ما إذا كانت الأصول تتم إدارتها بحكمة وفعالية والتوصية لمجلس الإدارة بالتغييرات إذا لم تكن كذلك؛
- تلقي ومراجعة التقارير من الموظفين ومستشاري الاستثمار ومديري الاستثمار فيما يتعلق بحالة الأصول ضمن المحفظة الاستثمارية؛
- الاجتماع بشكل دوري لتقييم ما إذا كان أي بيان لسياسة الاستثمار يعتمده مجلس الإدارة، والأنشطة الاستثمارية، وضوابط وعمليات إدارة المخاطر المتعلقة بالاستثمارات لا يزال يساهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف والغايات المحددة للمحفظة الاستثمارية؛ و
- القيام بأي أنشطة أخرى منصوص عليها في أي بيان سياسة استثمار (أو تعديلات عليه) يعتمده مجلس الإدارة.
الموارد
وتحظى اللجنة بدعم واحد أو أكثر ORCID موظفو الاتصال الذين يختارهم المدير التنفيذي، والمسؤولون عن جدولة الاجتماعات، وتطوير جداول أعمال الاجتماعات والتقارير الموجزة للمجلس مع رئيس اللجنة، وإنشاء مواد الاجتماع وتوزيعها، وتدوين محاضر الاجتماعات ولكنهم لا يعملون كأعضاء مصوتين في اللجنة.
ويجوز للجنة، إذا رغبت في ذلك، التشاور مع خبراء ماليين مستقلين حول موضوعات خاصة من وقت لآخر.
وينبغي إعادة تقييم أهداف اللجنة ونطاقها ومدتها من قبل مجلس الإدارة على أساس سنوي.
تعيين الرئيس ودوره ومسؤولياته
- يتولى أمين الصندوق منصب رئيس اللجنة المالية.
- رئيس اللجنة مسؤول عن تحديد واقتراح أعضاء اللجنة الخارجيين لرئيس مجلس الإدارة للحصول على موافقة مجلس الإدارة بالكامل.
- يعمل رئيس اللجنة كقناة رئيسية بين اللجنة ومجلس الإدارة، ويعمل مع فريق الاتصال لجدولة ووضع جدول أعمال لكل اجتماع للجنة، وإعداد وتوزيع النشرات والتقارير على أعضاء اللجنة قبل كل اجتماع.
اختيار أعضاء اللجنة وتكوينهم
باعتبارها لجنة استشارية دائمة تابعة لمجلس الإدارة، يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة وغير أعضاء اللجنة من قبل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بأكمله، ويقوم مجلس الإدارة بمراجعة عضوية اللجنة وميثاقها سنويًا.
- وتتكون اللجنة من خمسة أشخاص على الأقل، ثلاثة منهم على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة، أحدهم أمين الصندوق.
- ويجب أن يكون هناك عضو واحد على الأقل في اللجنة يكون أيضًا عضوًا في اللجنة ORCID لجنة العضوية والرسوم.
- لا يجوز لأي عضو في اللجنة المالية أن يكون في نفس الوقت عضوًا في لجنة التدقيق والمخاطر أو موظفًا بأجر في المؤسسة.
- يسعى مجلس الإدارة إلى ملء أي شواغر في أقرب وقت ممكن، ولكن يجوز للجنة الاستمرار في العمل أثناء وجود شواغر.
- ويجب أن تضم اللجنة أعضاء يتمتعون بالخبرة المالية المناسبة والمعرفة بالقطاع غير الربحي.
- يجوز لجميع أعضاء اللجنة التصويت على قرارات اللجنة.
- لا يجوز لأعضاء اللجنة أن يتقاضوا أي رسوم استشارية أو استشارية أو أي رسوم تعويضية أخرى من المؤسسة، ويجب أن يكون كل عضو خاليًا من أي علاقة من شأنها أن تتعارض مع الحكم المستقل للعضو.
- ويتم تعيين جميع أعضاء اللجنة كل عام لمدة سنة واحدة.
- يعمل أعضاء اللجنة وفقًا لرغبة مجلس الإدارة ويجوز عزلهم عن طريق تصويت مجلس الإدارة. لا يجوز لأي عضو كان عضوًا في مجلس الإدارة ثم توقف عن منصبه أثناء فترة خدمته في اللجنة أن يستمر في العمل في اللجنة ما لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة (مع مراعاة متطلبات تكوين اللجنة في النقطة الأولى).
- سيُطلب من جميع أعضاء اللجنة التوقيع ORCIDسياسة تضارب المصالح.
الاجتماعات والنصاب القانوني
وتجتمع اللجنة المالية حسب الحاجة للقيام بمسؤولياتها.
يوجه رئيس اللجنة إشعارًا بالاجتماعات إلى جميع أعضاء اللجنة. يمكن إجراء الاجتماعات شخصيًا أو عبر الهاتف أو عبر مؤتمر الفيديو. يتكون النصاب القانوني من أغلبية أعضاء اللجنة، ويلزم تصويت أغلبية الأعضاء للموافقة على المسألة. وبدلاً من ذلك، يمكن الموافقة على مسألة ما بموافقة كتابية بالإجماع من الأعضاء دون اجتماع.
أعضاء اللجنة مسؤولون عن مراجعة المواد وتقديم مساهمات جوهرية لعمل المجموعة.
تاريخ اللجنة
تمت الموافقة عليه من قبل ORCID مجلس إدارة الشركة بتاريخ 17 سبتمبر 2019 وتم تعديله بتاريخ 23 فبراير 2021 و12 أكتوبر 2023.
عضوية اللجنة
2024: غريغوري جوردون (الرئيس)، كلير أبافو، آلا زارينوفا، كيت موتوناغا (عضو خارجي)، توني ألفيس (عضو خارجي)
2023: كلير أبافو (الرئيس)، غريغوري جوردون، جانيت ريمنجتون
2022: دانييل هوك (الرئيس)، كلير أبافو، ليزا جانيك هينكليف، لوري شولتز، والأعضاء الخارجيين أندرو بريستون، فيدور زاير
2021: دانييل هوك (الرئيس)، كلير أبافو، ليزا جانيك هينشليف، روبرت كيلي أندرو بريستون، فيدور زاير
2020: دانييل هوك (الرئيس)، وأندرو بريستون، وروبرت كيلي، والأعضاء الخارجيين فيدور زاير، وسارة مار
2019: دانيال هوك (الرئيس)